내 지갑 스캔 vs 온체인 프로파일링 — FindScan에서 어떻게 쓰나요?
AML·소유 검증(스캔)과 Tronscan 방식 공개 조회(프로파일링)의 차이, 사용 시나리오, IP 무료 한도까지 정리합니다.
FindScan CommunityLite는 「내 지갑 스캔」과 「온체인 프로파일링」을 분리해 제공합니다. 두 기능은 이름이 비슷해 보여도 목적과 데이터 범위가 다릅니다.
입금 전 본인 지갑을 점검할 때는 스캔, 상대방·의심 주소의 USDT 흐름을 조사할 때는 프로파일링을 사용하는 것이 일반적입니다.
내 지갑 스캔 — AML·소유 검증
스캔은 본인 또는 등록 대상 지갑의 USDT 잔액, AML 상태, 블랙리스트·가짜 USDT 여부를 검증합니다. 서버 정책에 따라 최초 1회 WalletConnect로 소유 확인이 필요할 수 있습니다.
- 공식 TRC-20 / ERC-20 USDT 잔액 확인
- AML·블랙테더·스캠테더 연관 신호
- 미등록 지갑 → WC 연결 후 재검증
- TRON 지연방송 모드 시 예약 상태 표시
온체인 프로파일링 — Tronscan 방식 공개 분석
프로파일링은 TronGrid·Tronscan 등 공개 API로 Transfer 내역을 가져와 USDT 최고 보유, 잔액 추이, 시간대·요일 패턴, 주요 상대방을 분석합니다. 타인 지갑도 주소만 있으면 조회 가능합니다.
어뷰징 방지를 위해 IP당 24시간 무료 5회 한도가 적용됩니다. 스캔 기능에는 이 한도가 없습니다.
- USDT Transfer·입출금 집계
- 최고 USDT 보유 & 잔액 추이 차트
- 주요 거래 상대방 · CSV/JSON 내보내기
- TRON / BSC 체인 선택
실무에서 함께 쓰는 방법
대량 입금 전: 스캔으로 AML·블랙리스트 확인 → 프로파일링으로 최근 입출금 패턴·상대방 교차 검증.
OTC·P2P 상대: 프로파일링으로 누적 입금·활동 시간대 확인 → 의심 시 스캔 또는 내부 기준에 따른 거래 보류.